Titular de la UIF exhibe la “Trama corrupta de García Luna”
16/2/2024 | Pablo Gómez señaló que el Gobierno mexicano reclama 634 mdd que fueron pagados por distintas entidades públicas y transferidos mediante paraísos fiscales en Florida
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14/2/2024 | Guadalupe Taddei Zavala y Pablo Gómez Álvarez, titulafres del INE y la UIF respectivamente, suscribieron el convenio para contribuir al desarrollo de la vida democrática
14/2/2024 | El convenio de colaboración entre la UIF y la ASF tendrá un impacto significativo en la mejora de la fiscalización del gasto público
12/2/2024 | Andrés Manuel López Obrador solicitó este lunes a la Unidad de Inteligencia Financiera entregar información de su gobierno, incluidos sus familiares
20/12/2023 | La Unidad de Inteligencia Financiera confirmó la investigación a Enrique Trava, extitular de la AMPI, por la presunta mafia inmobiliaria en una zona Prime en Mérida
22/11/2023 | Enrique Trava Griffin, titular de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), es investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera por operar con recursos poco claros
23/9/2021 | El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, declaró que la investigación de instituciones académicas y sus integrantes no forma parte de sus funciones
13/8/2021 | El trienio de Alejandro Moreno Cárdenas ha sido protagonista de desvío de recursos, lo que dejó una gran deuda pública a Campeche
6/7/2021 | A través de un breve comunicado, la Unidad de Inteligencia Financiera informó que presentó una denuncia ante la FGR en contra de Víctor "N" quien es familiar de Francisco "N"
15/6/2021 | Durante la tarde de este martes 15 de junio, el nombre de Santiago Nieto se viralizó en la red social, donde una gran cantidad de usuarios expresaron su opinión sobre el servidor público
11/2/2021 | La Unidad de Inteligencia Financiera desmintió oficio contra el exgobernador de Quintana Roo por su relación con la mafia rumana
9/2/2021 | A 24 horas haber aparecido en la lista “negra” de la UIF, el movimiento fue anunciado a través de un comunicado donde no abundan en detalles
21/10/2020 | Nieto Castillo señaló a personas cercanas al exjefe de Gobierno por enriquecimiento ilícito.
20/10/2020 | Alejandro Cabrera Fernández fue separado de su cargo luego de analizarse el caso, confirmó PEMEX
22/9/2020 | El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera dijo que el ex candidato presidencial está siendo investigado por su presunta relación en el caso de Odebrecht.