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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) abrió una carpeta de investigación al ahora extitular de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) Capítulo Mérida,Enrique de Jesús Trava Griffin, de quien se solicita información detallada sobre los movimientos financieros de al menos cinco empresas inmobiliarias y desarrolladoras, presuntamente por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Hace unas semanas POR ESTO!, dio a conocer que Trava Griffin estaba siendo investigado; ahora se confirmó la existencia de la carpeta abierta 401/F/B11322/2023 y con folio SIARA UIFB/2023/000345, donde la UIF solicita a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), información detallada de los movimientos del empresario y empresas.
Trava Griffin sería un ejemplo de como la exposición de un instituto empresarial puede ser usada para entrar en contacto y codearse con la clase política de Yucatán y de sus estados vecinos, para financiar proyectos muy polémicos, con múltiples infracciones e irregularidades en la obtención de permisos y con recursos de procedencias para nada clara.
Voces han señalado el riesgo de que el boom inmobiliario de Mérida y sus alrededores ofrece a los delincuentes de cuello blanco el sitio de construcción perfecto para edificar fachadas que encubran sus acciones y lavar sus recursos.
AL avanzar la investigación y proceder, cientos de sus clientes quedarán con sus inversiones al aire en algunos meses cuando, inevitablemente, se confirme el inminente bloqueo de sus cuentas personales y empresariales, así como la extensión de la investigación a sus socios cercanos, dentro y fuera de la AMPI.
El empresario inmobiliario fue presidente del Capítulo Mérida de la AMPI hasta el 5 de diciembre, cuando fue electa la nueva directiva encabezada por Iván Cervera López.
Entre los proyectos promovidos por Trava Griffin se encuentran las torres Aantik, en el triángulo dorado, desarrollo que se encuentra suspendido por falta de permisos, como dimos a conocer.
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AA
