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Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) pidió realizar un análisis profundo a la iniciativa de ley que pretende obligar al Banco de México a comprar divisas para evitar riesgos de lavado de dinero.
"En la UIF de la Secretaría de Hacienda creemos que la reforma a la Ley de Banxico debe analizarse en una discusión más amplia y técnica que permita enfrentar el problema de los dólares en efectivo y la necesidad de su incorporación, sin generar riesgos de lavado de dinero", señaló el funcionario a través de su cuenta de Twitter.
Además, Santiago Nieto aseguró que la UIF y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tienen la fortaleza institucional para combatir y prevenir el lavado de dinero y agregó que en la "Evaluación Nacional de Riesgos 2019-2020 se detecta el flujo de dólares en efectivo como una vulnerabilidad, pero no alta".
En la #UIF de @Hacienda_Mexico creemos que la reforma a la Ley de #Banxico debe analizarse en una discusión más amplia y técnica que permita enfrentar el problema de los dólares en efectivo y la necesidad de su incorporación, sin generar riesgos de #LavadoDeDinero.
— Santiago Nieto (@SNietoCastillo) December 14, 2020
Finalmente, dijo que la Unidad "trabaja con el Congreso para fortalecer las herramientas del Estado en materia de prevención de lavado de dinero, mismas que garantizan el cumplimiento de las normas internacionales en la materia" y urgió a realizar reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
CI
