Enrique Trava: ¿De qué se le acusa al extitular de la AMPI en Mérida?
Recientemente, se confirmó la existencia de una carpeta de investigación del extitular de la AMPI, Enrique Trava
Enrique Trava, el extitular de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) está siendo investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Se confirmó la existencia de la carpeta 401/F/B11322/2023 con folio SIARA UIFB/2023/000345, donde se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) información con relación a sus movimientos y empresas.
Enrique de Jesus Trava Griffin está siendo investigado presuntamente por operaciones con recursos de procedencia ilícita, por lo que se solicita información detallada sobre los movimientos financieros de al menos cinco empresas inmobiliarias desarrolladas.
Entre los proyectos más recientes de Enrique Trava se encuentra el desarrollo de las torres Aantik en el triángulo dorado de Mérida, construcción que marcó informidad entre los habitantes de dicha zona.
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NM
