UIF presenta denuncia contra Gloria Trevi y su esposo por evasión fiscal
La pareja sentimental de la cantante fue detenido en Estados Unidos en noviembre de 1999 debido a que se detectó que intentaba trasladar a México, sin realizar la declaración correspondiente, 410 mdd en efectivo
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una denuncia contra la cantante Gloria Trevi y su esposo, Armando Gómez Martínez, por presunta evasión fiscal de más de 400 mdp, así como operaciones de procedencia ilícita.
La denuncia se presentó ante la Oficialía de Partes de la FGR, el 8 de septiembre, al considerar que las empresas que ambos poseen en Texas, Estados Unidos, son utilizadas para evadir el pago de impuestos en territorio nacional, entre ellas Great Tallent LLC, registrada el 23 de junio de 2005, de acuerdo con información de otros medios.
Los medios locales indican que el portal de internet Open Corporates, entre mayo y junio de 2020, la empresa Great Tallent LLC, cambió de director, con lo que Gloria Trevi habría sido sustituida en el cargo por su esposo Armando Gómez.
La pareja sentimental de la cantante fue detenido en Estados Unidos en noviembre de 1999 debido a que se detectó que intentaba trasladar a México, sin realizar la declaración correspondiente, 410 mdd en efectivo.
Síguenos en Google News y recibe la mejor información
IG
