Jueza ordena descongelar las cuentas de Ramón Pequeño García; UIF impugnará decisión
Ramón Eduardo Pequeño García fue investigado por la DEA por su relación cercana con García Luna, ex secretario de Seguridad, una jueza ordenó que se le descongelaran sus cuentas porque la UIF se adelantó al procedimiento
Tras revelarse que el congelamiento de cuentas se realizó antes de que la DEA lo solicitara a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), una jueza federal ordenó levantar el bloqueo de las cuentas bancarias del ex jefe Antidrogas de la Policía Federal, Ramón Eduardo Pequeño García.
De acuerdo con información presentada, la DEA envió dos oficios con fecha del 24 de julio y el 26 de septiembre de 2020, en los que se estableció que la dependencia estadounidense investigaba al ex zar antidrogas por estar relacionado directamente con el ex secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna.
Otro de los motivos de las indagaciones fue porque se identificaron operaciones financieras y viajes a Estados Unidos, México y otros países. Por este motivo, la DEA pidió “la asistencia para investigar irregularidades bancarias y posibles vínculos con actividades criminales en México con el objeto de identificar sus redes de lavado de dinero, socios y números telefónicos y así poder desmantelar la organización previniendo futuras actividades ilegales tanto en México como en Estados Unidos”.
Por su parte, la UIF, que en ese entonces era dirigida por Santiago Nieto Castillo, emitió un oficio el 29 de junio de 2020, en el cual solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) bloquear las cuentas; petición hecha un mes antes de que la DEA pidiera el apoyo de México para investigar.
En ese sentido, Laura Gutiérrez de Velazco Romo, jueza Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, otorgó un amparo a Ramón Eduardo Pequeño.
“El proceder de la Unidad Inteligencia Financiera, al emitir el acto reclamado, se sustentó única y exclusivamente en el derecho interno, por lo que tal proceder no está ajustado a la jurisprudencia de la Segunda Sala” de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), “…se advierte que la decisión de la Unidad de Inteligencia Financiera de bloquear las cuentas no obedeció a una petición expresa previa de un organismo internacional al dictado del Acuerdo, sino que fue producto de su propia valoración y conforme a la normativa nacional (supuesto en el que su facultad no es constitucionalmente válida en términos de la multicitada jurisprudencia)”, de la SCJN, indica la sentencia.
Las cuentas que se ordenó liberar son las siguientes: de BBVA Bancomer, Libretón Nómina número 1112650770; de Inversión Banca Patrimonial número 0-21-007159242, y de las tarjetas: Vida 4555-0430-0069-0298, Azul 4472-9130-3986-5615 y Platino 4772-1430-0308-9865; de Banamex¸ Banco Invex y de CI Banco, S.A.
Al recibir la sentencia de este lunes 14 de febrero, la UIF interpuso un recurso de revisión que será analizado por un Tribunal Colegiado.
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JAL
