La UIF implementa acciones en contra del lavado de dinero producto de la Trata de Personas

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que los montos bloqueados vinculados con Trata de Personas, de diciembre de 2018 a la fecha, ascienden a $211,299,538.96 de pesos. 

La dependencia informó que en una colaboración binacional con autoridades de los Estados Unidos de América (destino principal de personas víctimas de Trata), tales como FINCEN, DOT, DOL, OFAC, DOJ, CBP, HSI, etc., identificaron casos vinculados al lavado de dinero proveniente de la Trata de Personas. Para ello, se han llevado a cabo reuniones estratégicas, las cuales tienen el principal propósito de fomentar la cooperación binacional en esta materia y lograr la judicialización de los casos denunciados ante las autoridades correspondientes.

La UIF busca posicionar la importancia de la prevención y el combate al lavado de dinero producto de la Trata de Personas ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) donde ha participado activamente, de manera particular en el Grupo para el Control de Lavado de Activos (GELAVEX), exponiendo los casos que han sido identificados, lo cual ha servido de base para consolidar buenas practicas a nivel regional; asimismo, en el 2020, la UIF como representante de México y a través de la SRE asumió la vicepresidencia del GELAVEX.

Además, la UIF busca la importancia de ampliar las tipologías y perspectivas en materia de finanzas ilícitas vinculadas a la Trata de Personas, para ello, ha sugerido la incorporación de nuevas temáticas en las mesas de discusión, tales como, trabajo forzado, explotación laboral infantil, tráfico de personas migrantes, tráfico de órganos, experimentación biomédica, entre otras.

El Departamento de Estado (USA) reconoció en su informe anual 2020 en materia de Trata de Personas, que México ha tenido avances significativos en el combate a este ilícito y apuntó a la gran labor de la UIF, resaltando la importancia que reviste la diseminación de informes de transacciones financieras sospechosas, presuntamente relacionadas con la Trata de Personas. Asimismo, destacó la capacidad de análisis de la UIF en la identificación de al menos 10 casos vinculados a estas actividades ilícitas en México, cifras que robustecen los esfuerzos de la UIF en esta materia, desde su creación en 2004.

GCT