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Este jueves 10 de septiembre el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) firmó un convenio con las autoridades estatales con el fin de prevenir y detectar actos que puedan derivar en delitos de operaciones de procedencia ilícita.
A través de sus redes sociales el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, dio a conocer el hecho en el que se busca combatir los actos de corrupción en el estado.
Firmamos un convenio de colaboración con @SNietoCastillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para fortalecer la cooperación en el intercambio de información y documentación que permita prevenir ... (1/3) pic.twitter.com/pDcvaPUnNH
— Mauricio Vila (@MauVila) September 10, 2020
En su mensaje el gobernador indicó que la firma de este documento permitirá otorgar una certeza jurídica a las inversiones además de aumentar la competitividad del estado, a la vez de que fortalece las acciones en contra de las actividades delictivas como la evasión de impuestos y el lavado de dinero.
¿Qué es la UIF?
La Unidad de Inteligencia Financiera es el organismo que combate los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, comúnmente llamado como lavado de dinero.
El organismo fue creado en 2004 mediante un decreto publicado en el Diario Oficialde la Federación el 7 de mayo de ese año.
Parte de su trabajo consiste en recibir reportes de operaciones financieras y avisos de quienes realizan actividades vulnerables, además de analizar las operaciones financieras y económicas o algún otro tipo de información relacionada para detectar operaciones vinculadas al lavado de dinero o el financiamiento al terrorismo. Por Redacción Digital Por Esto!
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