UIF revela que García Luna tejió red de corrupción con la que extrajo 745.9 mdd de México
9/2/2023 | García Luna tejió una red de corrupción, reveló el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
UIF
UIF denuncia a Murillo Karam por lavado de dinero y otros delitos
15/11/2022 | La Unidad de Inteligencia Financiera denunció ante la Fiscalía General de la República a Jesús Murillo Karam
Enrique Peña Nieto pone en venta departamento de lujo en España tras investigación de UIF
14/7/2022 | El expresidente de México puso en venta, desde el viernes pasado, el inmueble de lujo ubicado en Madrid, informó el diario español El País
Caso de EPN se debe manejar con presunción de inocencia, asegura Ricardo Monreal
7/7/2022 | Luego de las acusaciones de Enrique Peña Nieto por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, el líder de Morena pidió que el Gobierno federal maneje como el caso como presunto inocente
Claudia Sheinbaum aplaude denuncia contra EPN: 'Ya no hay impunidad en México'
7/7/2022 | La Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheiubaum, indicó que el trabajo que realiza la UIF en el caso de Peña Nieto muestra que todo se realiza con trasparencia en el Gobierno Federal
EPN responde a denuncia por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita
7/7/2022 | El expresidente Enrique Peña Nieto informó que va a aclarar ante la autoridad competente los “cuestionamientos” sobre su patrimonio y “demostrar la legalidad del mismo”
UIF advierte a Alito Moreno: Nadie expuesto políticamente escapa al monitoreo
7/7/2022 | Pablo Gómez, titular de la UIF, declaró que Alejandro Moreno Cárdenas no puede escapar de las acusaciones que enfrenta sobre enriquecimiento ilícito
Enrique Peña Nieto: ¿Cuántos millones recibió y por lo que ya es investigado en México?
7/7/2022 | Pablo Gómez, titular de la UIF, reportó las actividades en el sistema financiero entre 15 particulares ligados a Enrique Peña Nieto
Muñoz Ledo exige al INE y a la UIF intervenir y acabar con "narcoelecciones"
13/6/2022 | A través de una carta, el expresidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, exigió al titular de la UIF y al consejero presidente del INE, intervengan para acabar con "narcoelecciones" en México
García Luna continuará en la Lista de Personas Bloqueadas de la UIF
24/5/2022 | Un juez de Distrito de la CDMX negó un amparo que buscaba desbloquear las cuentas del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, por lo que permanecerá en la Lista de Personas Bloqueadas de la UIF
UIF afirma que Cabeza de Vaca sigue en la lista de personas bloqueadas
28/4/2022 | Una cuenta del gobernador de Tamualipas fue desbloqueda por orden de un Tribunal, pero el mandatario sigue inhabilitado, explicó Pablo Gómez, titular de la UIF
Diputados aprueban que UIF 'congele cuentas' sin orden judicial
15/2/2022 | Durante la sesión de este martes, diputados aprobaron que la UIF pueda congelar cuentas sin que necesidad de una orden o mandato judicial
Jueza ordena descongelar las cuentas de Ramón Pequeño García; UIF impugnará decisión
14/2/2022 | Ramón Eduardo Pequeño García fue investigado por la DEA por su relación cercana con García Luna, ex secretario de Seguridad, una jueza ordenó que se le descongelaran sus cuentas porque la UIF se adelantó al procedimiento
UIF y UNODC firman Marco de Cooperación para generar estrategias contra la corrupción
31/1/2022 | Los titulares de ambas instituciones se reunieron para firmar un Marco de Cooperación, mediante el cual buscan generar estrategias, capacitaciones y acciones conjuntas contra la corrupción, lavado de dinero, delitos ambientales, entre más proyectos
UIF presentará recurso de queja en contra del desechamiento de amparo en el caso de Emilio Lozoya
26/1/2022 | La UIF aclaró que no promovió el amparo como persona moral, sino como parte ofendida en la causa penal, personalidad que tiene reconocida en este proceso
Ver más noticias