Titular de la UIF exhibe la “Trama corrupta de García Luna”
16/2/2024 | Pablo Gómez señaló que el Gobierno mexicano reclama 634 mdd que fueron pagados por distintas entidades públicas y transferidos mediante paraísos fiscales en Florida
UIF
Pablo Gómez señala que no hay problema para entregar información de Pegasus
16/2/2024 | El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera aseguró que no tiene inconveniente con entregar datos sobre Pegasus, pero sólo puede informar sobre su precio excesivo
Unidad de Inteligencia Financiera suscribió convenio de colaboración con el INE
14/2/2024 | Guadalupe Taddei Zavala y Pablo Gómez Álvarez, titulafres del INE y la UIF respectivamente, suscribieron el convenio para contribuir al desarrollo de la vida democrática
UIF y ASF firman convenio para intercambiar información entre ambas dependencias
14/2/2024 | El convenio de colaboración entre la UIF y la ASF tendrá un impacto significativo en la mejora de la fiscalización del gasto público
Presidente de México solicitó a la UIF a dar toda la información de su gobierno
12/2/2024 | Andrés Manuel López Obrador solicitó este lunes a la Unidad de Inteligencia Financiera entregar información de su gobierno, incluidos sus familiares
Enrique Trava: ¿De qué se le acusa al extitular de la AMPI en Mérida?
21/12/2023 | Recientemente, se confirmó la existencia de una carpeta de investigación del extitular de la AMPI, Enrique Trava
UIF responde más de 100 solicitudes de información del INE
23/11/2023 | La Unidad de Inteligencia Financiera reportó el trabajo que ha hecho en coordinación con el Instituto Nacional Electoral
Gobierno de México recupera bienes incautados a Genaro García Luna
5/10/2023 | Una jueza falló para que le sean devueltos al Gobierno de México 44 mdp., por inmuebles adquiridos en Estados Unidos, por Genaro García Luna y su esposa
Caso Lozoya: UIF descarta extorsión y aclara monto solicitado por reparación del daño
21/7/2023 | La UIF aclaró la razón de la suma de 30 mdd que debería pagar Emilio Lozoya como reparación del daño por caso Odebrecht y Agronitrogenados
UIF revela que García Luna tejió red de corrupción con la que extrajo 745.9 mdd de México
9/2/2023 | García Luna tejió una red de corrupción, reveló el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
UIF denuncia a Murillo Karam por lavado de dinero y otros delitos
15/11/2022 | La Unidad de Inteligencia Financiera denunció ante la Fiscalía General de la República a Jesús Murillo Karam
Enrique Peña Nieto pone en venta departamento de lujo en España tras investigación de UIF
14/7/2022 | El expresidente de México puso en venta, desde el viernes pasado, el inmueble de lujo ubicado en Madrid, informó el diario español El País
Caso de EPN se debe manejar con presunción de inocencia, asegura Ricardo Monreal
7/7/2022 | Luego de las acusaciones de Enrique Peña Nieto por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, el líder de Morena pidió que el Gobierno federal maneje como el caso como presunto inocente
Claudia Sheinbaum aplaude denuncia contra EPN: 'Ya no hay impunidad en México'
7/7/2022 | La Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheiubaum, indicó que el trabajo que realiza la UIF en el caso de Peña Nieto muestra que todo se realiza con trasparencia en el Gobierno Federal
EPN responde a denuncia por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita
7/7/2022 | El expresidente Enrique Peña Nieto informó que va a aclarar ante la autoridad competente los “cuestionamientos” sobre su patrimonio y “demostrar la legalidad del mismo”
Ver más noticias