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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) incluyó en su lista de personas bloqueadas a Juan Manuel *N", alias ‘El Árabe’ o ‘El Escorpión’, presunto miembro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Desde mayo del año pasado en el operativo Agave Azul, la UIF bloqueó las cuentas del ‘Escorpión’. Cabe señalar que la OFAC administra y hace cumplir las acciones económicas y comerciales basadas en la política exterior de Estados Unidos.
Respecto a la designación en la LISTA OFAC de Juan Manuel "A" que el Departamento del Tesoro hizo esta mañana, por su vinculación al CJNG; informo que, como lo reconoce el propio Tesoro, la #UIF México lo tiene bloqueado desde mayo del año pasado dentro del operativo #AgaveAzul
— Santiago Nieto (@SNietoCastillo) March 3, 2021
De acuerdo a la DEA, Juan Manuel “N” no es un integrante menor del CJNG, ya que es considerado uno de los principales jefes de esta organización. A través de un comunicado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que “la OFAC designó a Abouzaid El Bayeh (Juan Manuel) por su papel de alto nivel en la facilitación de envíos de drogas y lavado de dinero para el CJNG”.
Juan Manuel Abouzaid El Bayeh es acusado por el gobierno de Estados Unidos por brindar apoyo financiero, tecnológico y proporcionar bienes o servicios al CJNG. Además, ‘El Árabe’ no solo está ligado en las operaciones financieras del Cártel Jalisco, también lo acusna de formar parte de su red de tráfico de cocaína y metanfetamina a Estados Unidos.
Dentro del CJNG, Juan Manuel forma parte de los “Cuinis”, brazo financiero de ‘El Mencho’, junto a otros 17 hermanos.
GCT
