* Casos como el de los Salinas y Carlos Ahumada, dejan lecciones precisas al sector para mantener una atención más precisa de personas expuestas políticamente

Por Olivia Vázquez

La Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de dinero (CAMS) alertó a las instituciones financieras de América y el Caribe, para que mantengan una vigilancia más estricta en movimientos financieros relacionados con personas expuestas políticamente (llamados PEP), ya que se tienen experiencias muy negativas relacionadas con el lavado de dinero.

En México, Gonzalo Vila, director de Operación para América Latina, refirió que hay casos como los documentados con el ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid y otros como los Salinas y Carlos Ahumada, que dejan lecciones precisas al sector para mantener una vigilancia más precisa de personas expuestas políticamente.

“Un gobernador que gana 10 mil dólares americanos, no puede al cabo de dos años tener cuatro millones de dólares. Arnoldo Alemán, tres años de presidencia en Nicaragua y con presuntos movimientos fuera del país arriba de los 100 millones de dólares por medio de la corrupción”.

No obstante estos expedientes han sido expuestos, el líder del sector antilavado de dinero reconoció que la investigación se concentró en el personaje y no así en las instituciones financieras que descuidaron sus candados y vigilancia en el manejo de estas cuentas, por lo que se reconoce en ello, una de las debilidades más fuertes que enfrenta el sector, la falta de castigos más fuertes hacia estas instituciones financieras de Latinoamérica.

“Hay varios artículos que se generaron sobre el caso Mario Villanueva, orientados a que la casa de bolsa Lehman Brothers que no fue responsable, sin embargo, no se tuvo castigo en ello”, expresó.

Si se contaran con los mecanismos estrictos que impusieran sanciones ejemplares como las que recientemente impuso Estados Unidos con American Express, se tendría una reacción más fuerte y mayor atención para detectar este tipo de operaciones.

Por ello, la CAMS recomienda abrir los ojos a este tipo de operaciones de personas expuestas políticamente, y los gobiernos deben tener transparencia gubernamental, dar a conocer los patrimonios, ingresos, antecedentes de sus funcionarios, etc., con el objeto de cerrarle la puerta a la corrupción y sobre todo al lavado de dinero.

Ayer en el segundo día de actividades de la Asociación de Especialistas  Certificados en Antilavado de Dinero (CAMS), se planteó de manera directa los sistemas de vigilancia y detección que buscan el blindaje de las instituciones financieras para detectar lavado de dinero.

Entre las características de control, se detalló la ventaja que puede ofrecer el Internet y la correcta búsqueda avanzada  para obtener información valiosa para las dependencias.

En la exposición, especialistas de la Banca, como Banamex e Imbursa, también plantearon escenarios relacionados con aspectos jurídicos y la capacitación que requiere el empleado para detectar este tipo de movimiento, ya que ahora en día, el 60 por ciento de las alertas se detectan por empleados y no por los sistemas electrónicos, lo que obliga a la capacitación constante.