Por Olivia Vázquez

Expertos en antilavado de dinero que se reúnen desde ayer en Cancún, consideraron que al menos 150 mil millones de dólares, que representan el 22 por ciento del dinero sucio que se presume por la ONU, se mueve a nivel internacional, se ubican en América y el Caribe, donde todas las infraestructuras financieras han sido permeadas por estas mafias.

Los destinos turísticos y ciudades donde se mantiene mayor desarrollo, quedan vulnerables a este tipo de impactos, ya que las mafias, cada día más profesionales, buscan desarrollos inmobiliarios, filtraciones en los gobiernos, errores en las instituciones financieras y de seguros, o cualquier tipo de operación para lavar dinero.

De los 600 mil millones de dólares que se estima la mafia pudiera estar moviendo en todo el mundo, al menos el 22 por ciento se pudiera estar concentrando en América y el Caribe, de acuerdo a  un estudio que realizó la ONU sobre el tema.

Así se señaló durante la primer ponencia que celebraron más de 500 representantes de 20 países de América que conforman la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de dinero (CAMS) que se reúnen en Cancún para abordar estos temas en búsqueda de alternativas que permitan un mayor blindaje a las naciones.

Luis Eduardo Rivases Méndez, vicepresidente de Prevención y Control de Legitimación de Capitales del Grupo Empresas Econoinvest, consideró que el lavado de dinero es un problema global que representa una grave amenaza a la estabilidad de cualquier nación.

En el caso de México, dijo, si bien se tiene una inversión extranjera directa muy fuerte que supera por mucho cualquier actividad del capital ilícito, opinó de manera personal, que la situación que hoy se enfrenta, y que se refieren diariamente en los medios de comunicación, de pronto proyectan al Medellín colombiano de los años noventas, con un crimen organizado trasnacional agresivo que deja vulnerable a la población.

En este punto destacó que aunque la situación todavía no llega a los grados que enfrentó la ciudad colombiana porque precisamente se goza de una economía fuerte, si destacó que los problemas (de narcotráfico e inseguridad) son puntos que deberá resolver el país para evitar una panorama más complicado. “Será la sociedad misma, dijo, la que dará el ya basta”.

Sobre el lavado de dinero, el experto no descartó que en casos como Cancún, así como otros destinos, se pudiera tener esta operación clandestina, sin embargo, consideró que las grandes cadenas hoteleras que se registran en el destino con inversión directa, pueden ser un bloqueo fundamental para la operación libre del capital sucio.

En la primer ponencia que se celebró ayer, se mencionaron también los casos más sonados de lavado de dinero que se han registrado a nivel internacional en los últimos años, donde destaca sin duda la penetración de estas redes a una de las empresas internacionales más poderosas como American Express, así como fraudes que se han cometido para lavar dinero con adultos mayores en Argentina o personas que se relacionan con instituciones financieras, y que cometen estos ilícitos que son detectados por los depósitos injustificados y por la investigación que se realiza en las instituciones financieras que han tomado muy en serio el trabajo de los departamentos de cumplimiento y prevención de riesgos y lavado de dinero.

A nivel Latinoamérica, se destacó que se tienen un millón 318 mil 356 reportes de actividades sospechosas e inusuales relacionadas con el lavado de dinero.